Se filtraron alrededor de 12 millones de documentos de 14 empresas y son 588 los colombianos involucrados
La Fiscalía General de la Nación comenzó la verificación de información a través de un equipo técnico para establecer si hay méritos suficientes para iniciar investigaciones formales contra las personas mentadas en el escándalo de los Pandora Papers.
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La labor de verificación la lleva un equipo técnico de expertos que investigan delitos contra el sistema financiera y la administración pública.
Entre los mentados en los Pandora Papers están:
- Expresidente César Gaviria
- Expresidente Andrés Pastrana
- Director de la DIAN, Lisandro Junco Riveira
- Vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez
- Ministra de Transporte, Angela María Orozco
- Exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa
El objetivo de la Fiscalía es determinar su existe algún tipo de responsabilidad penal de estas personas. Y es que se filtraron alrededor de 12 millones de documentos de 14 empresas, por lo que el trabajo que toca es arduo.
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Son 588 colombianos los relacionados, según la investigación de los Pandora Papers, con empresas en el exterior. Y estos fungen como beneficiarios y/o dueños reales de estas sociedades offshore.
