Aparentemente esta organización retiraba dinero en Colombia y posteriormente los invertía en el país
La CTI de la Fiscalía General de la Nación en conjunto con la Tercera Brigada del Ejército Nacional y la DEA capturaron a cinco sujetos presuntamente integrantes de una red trasnacionales de lavado de dinero del narcotráfico.
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En severos operativos se cumplió con la captura simultánea de estos delincuentes en Cali (Valle del Cauca) y en Santiago (Norte de Santander).
Los cinco detenidos ya tenían en su contra órdenes de captura con fines de extradición emitidas por una corte del Distrito Central de California, Estados Unidos.
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Los capturados son:
- Edwar Grijalba Ibáñez, alias ‘Gafas’
- Wilson Gutiérrez Cortes, alias ‘Panadero’
- Carlos Alberto Mosquera Valdés, alias ‘Diablo’
- Juan Alberto López Moreno, alias ‘Abdul’
- Jorge Humberto Gutiérrez Romero, alias ‘Fresa’.
Los cinco detenidos son presuntos intermediarios en la comisión de operaciones ilícitas de lavado de activos. Aparentemente esta organización retiraba dinero en Colombia y posteriormente los invertía en el país para así tenerlo blanqueado y devolverlo al extranjero.
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Entre 2015 y 2019 esta red de lavado hizo negocios por al menos US$90 millones.
